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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2022—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022年第七次会议决定于 2023 年 1 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 1 月 10 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师等。国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投 票提案详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。理人）所持表决权的三分之二以上通过。事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项股东采取信函或传真方式登记的，须在 2023 年 1 月 6 日 16:30 之前送达或传真到公司。信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会； （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会； （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记； （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。 联系人：李文静 电 话：0538-8926155 传 真：0538-8926202 邮 箱：lwj300099@163.com及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 第五届董事会 2022 年第七次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东大会参会股东登记表特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡精准信息工 程股份有限公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。 说明：请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内打“√”，多打或不打视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。 备注 同意 反对 弃权提案 该列打勾 提案名称编码 的栏目可 以投票非累积投票提案 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注：附件三： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会参会股东登记表姓名/名称： 身份证/营业执照号码：股东账户卡号： 持股数量：联系电话： 电子邮箱：联系地址： 邮编：是否本人参会： 备注：发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：注：寄或传真方式到公司，不接受电话登记。及要点，并注明所需的时间。
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